SankScreen - Sanktionslisten zuverlässig prüfen

Automatisierte Überprüfung von Personen und Organisationen gegen offizielle Sanktionslisten – DSGVO-konform und nachvollziehbar.

Reduzieren Sie Compliance-Risiken und manuelle Prüfaufwände durch intelligente Matching-Algorithmen.

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Warum eine automatisierte Sanktionsprüfung?

Manuelle Prüfungen sind fehleranfällig, zeitaufwendig und schwer zu dokumentieren.

Hohe Performance

Schnelle Abgleiche auch bei umfangreichen Namenslisten durch optimierte Matching-Algorithmen.

Intelligentes Matching

Berücksichtigung von Aliasnamen, Namensvarianten und Schreibweisen mit gewichteter Ähnlichkeitsbewertung.

Revisionssicher

Vollständige Dokumentation aller Prüfungen inklusive Trefferwahrscheinlichkeit und Historie.

Unterstützte Sanktionslisten

Die Prüfungen erfolgen auf Basis offizieller, staatlicher und supranationaler Sanktionslisten. Die Sanktionslisten der Vereinten Nationen bilden dabei die internationale Grundlage und werden von der Europäischen Union, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und vielen weiteren in nationales bzw. regionales Recht überführt und ergänzt.

United Nations Security Council Consolidated Sanctions List
Vereinte Nationen (UN)
EU Consolidated Financial Sanctions List
Europäische Union
Schweizer Sanktionsliste
Schweiz – Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
UK Sanctions List
Vereinigtes Königreich

Funktionen & Einsatzbereiche

Unsere Lösung bietet flexible Prüfmechanismen – angepasst an unterschiedliche Geschäftsprozesse und Compliance-Anforderungen.

Einzelabgleich

Der Einzelabgleich dient der gezielten Prüfung einzelner Personen oder Organisationen gegen ausgewählte Sanktionslisten.

  • Sofortige Ad-hoc-Prüfung einzelner Namen
  • Geeignet für manuelle Prüfungen und Einzelfälle
  • Direktes Ergebnis mit Matching-Bewertung

Typische Einsatzfälle:
Neukundenprüfung, Vertragsabschluss, Verdachtsprüfung.

Listenabgleich

Beim Listenabgleich wird eine vollständige Kunden-, Lieferanten- oder Mitarbeiterliste automatisiert gegen die Sanktionslisten geprüft.

  • Massenprüfung großer Datenbestände
  • Reproduzierbare, dokumentierte Ergebnisse
  • Geeignet für regelmäßige Compliance-Routinen

Typische Einsatzfälle:
Periodische Bestandsprüfungen, Audits, regulatorische Anforderungen.

Für wen ist die Lösung geeignet?

Unternehmen & KMU

Prüfung von Geschäftspartnern, Kunden oder Lieferanten im Rahmen von KYC- und Compliance-Prozessen.

Öffentliche Stellen & Dienstleister

Unterstützung bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Nachweispflichten.

DSGVO & Compliance im Fokus

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter strikter Einhaltung der DSGVO. Alle Prozesse sind auf Datensparsamkeit, Transparenz und Zweckbindung ausgelegt.

Interesse an einer individuellen Beratung?

Gerne zeigen wir Ihnen, wie die Sanktionsprüfung in Ihre bestehenden Prozesse integriert werden kann.

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